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文章摘要: 人民银行等部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资,大大,承认别人很厉害很难吗?什么太监什么勇蛆,真不知道黑别人有什么意思。期待G7,期待火箭的三分雨,期待勇士三驾马车的超常发挥,期待一场激动人心的西部两强的最后对决。不加钱跑不动啊,不管哪个行业,给多少钱半多少事,累伤了就不划算啦。,以前是一个人面对三巨头,现在是多巨头面对0巨头。太监不要说现在骑士没有巨头,当年老马龙,佩顿也算,纳什和伤病缠身的霍华德也算,湖人进了季后赛,科比常规赛报销了,也要把F4没成功算在一场季后赛都没打的科比头上,现在骑士什么都不算了,只算你大王。没毛病,12小时后台湾已经全境解放,辽宁舰自然不会对台湾构成威胁了。没错,这回卢背锅!队友都你黄选的,你黄球在手,其他炮手再奔走,it,螺丝,韦德这么多持球进攻的都走了好意思bb,自己不放球权队友这么打会不累?在热火要不是韦德牺牲会有冠军?真tm不要逼脸。。

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人民银行等部门发文规范互金机构反洗钱和反恐怖融资
黄金城开户:2018年10月11日   来源:新华社  编辑:赵鹏

新华社北京10月10日电(记者吴雨)为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资,中国人民银行等多部门10日发布了相关管理办法,对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定,要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度、有效识别客户身份等。该管理办法将于2019年1月1日起施行。

金融系统是反洗钱工作的“第一道防线”。人民银行表示,当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措。与此同时,整治工作开展以来,互联网金融总体风险水平显著下降,但风险防范和化解任务仍处于攻坚阶段。

为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,对从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。管理办法提出,人民银行、国务院有关金融监督管理机构要协同监管,并与互金协会自律管理相结合,强化从业机构内控建设、增强反洗钱意识,提升监管有效性。

管理办法规定,从业机构应制定并完善反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,有效进行客户身份识别,适时调整客户风险等级。同时,从业机构应当妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。

此外,管理办法明确,从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,建立健全大额交易和可疑交易监测系统。从业机构还应当对涉恐名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施。(完)

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